Cumplimiento normativo: Protección de datos y blanqueo de capitales

Prevención del Blanqueo de Capitales

• Cumplimiento Normativo de las obligaciones que impone la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de
  capitales y financiación del terrorismo.
• Adaptación del MANUAL.
• Formularios de comunicación interna de operaciones sospechosas, de análisis de dichas operaciones, y
  de comunicación al SEPBLAC.
• Examen Anual obligatorio.
• Informe de Seguimiento.
• Organización de cursos de formación.

Consultoría sobre Protección de Datos

Adecuación a las exigencias de la normativa vigente en materia de Protección de Datos compuesta por el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD UE 2016/679) y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales (LOPDGDD 3/2018), para aquellas personas físicas o jurídicas que traten datos de carácter personal.

• Registro de Actividades de Operaciones de Tratamientos
• Políticas de protección de datos
• Deber de información y Consentimiento: Confección de cláusulas informativas.
• Ejercicio de derechos y obligaciones
• Revisión de la página web del cliente y actualización/redacción de los textos legales y cláusulas de información
• Contratos Encargos de Tratamiento
• Procedimiento de notificación de Brechas de seguridad y violaciones de seguridad de los datos
• Procedimiento de atención al ejercicio de derechos