Consulaudit

Cumplimiento normativo: Protección de datos y blanqueo de capitales

CONSULAUDIT

Cumplimiento normativo: Protección de datos y blanqueo de capitales

Prevención del Blanqueo de Capitales

  • Cumplimiento Normativo de las obligaciones que impone la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de
    capitales y financiación del terrorismo.
  • Adaptación del MANUAL.
  • Formularios de comunicación interna de operaciones sospechosas, de análisis de dichas operaciones, y
    de comunicación al SEPBLAC.
  • Examen Anual obligatorio.
  • Informe de Seguimiento.
  • Organización de cursos de formación.

Consultoría sobre Protección de Datos

Adecuación a las exigencias de la normativa vigente en materia de Protección de Datos compuesta por el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD UE 2016/679) y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales (LOPDGDD 3/2018), para aquellas personas físicas o jurídicas que traten datos de carácter personal.

  • Registro de Actividades de Operaciones de Tratamientos
  • Políticas de protección de datos
  • Deber de información y Consentimiento: Confección de cláusulas informativas.
  • Ejercicio de derechos y obligaciones
  • Revisión de la página web del cliente y actualización/redacción de los textos legales y cláusulas de información
  • Contratos Encargos de Tratamiento
  • Procedimiento de notificación de Brechas de seguridad y violaciones de seguridad de los datos
  • Procedimiento de atención al ejercicio de derechos