Prevención blanqueo de capitales
Nuestros asesores ayudan a los sujetos obligados en el diseño y la implementación de sistemas de prevención sencillos y eficaces contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, ayudándoles también a generar confianza en sus clientes y evitar, entre otros, el daño reputacional. Para que un proyecto de PBC&FT sea eficaz debe haber […]
¿Necesitas un asesoramiento especializado en materia concursal?
Cuando las deudas se acumulan y las opciones parecen limitadas, es crucial contar con un equipo de expertos que ofrezcan una guía clara y estratégica. En este sentido, el asesoramiento especializado en materia concursal puede marcar la diferencia. ¿Necesita apoyo para una empresa con dificultades financieras? Veamos los beneficios de contar con especialistas en este […]
¿Qué es y por qué implantar un sistema de Compliance Penal?
Los programas de compliance penal remontan a la década de los años 70 en EE UU donde encontramos la ‘Foreign Corrupt Practices Act’ como la primera norma cuyo propósito era impedir los pagos ilegales que se realizaban a funcionarios con el fin de obtener una contraprestación de forma fraudulenta. Desde esos momentos el concepto de […]
¿Qué se analiza en un informe de auditoría de una Subvención?
La adecuación de la cuenta justificativa de la subvención El contenido de la memoria de actuación, estando alerta ante la posible falta de concordancia entre la información contenida en esta memoria y los documentos que hayan servido de base para realizar la revisión de la justificación económica. Que la información económica contenida en la memoria […]